Antiwitwaswetgeving is
een noodzakelijke voorwaarde
voor een duurzame bedrijfsvoering
8 Tools voor een concreet, praktisch en effectief antiwitwasbeleid
Voor:
cijferberoepers
verzekeringssector
juridische sector
cijferberoepers
verzekeringssector
juridische sector
Jaarlijkse evaluatie
Opleiding
De antiwitwasopleiding kan door uw kantoorleden onbeperkt herhaald worden. Ook nieuwe leden, onbeperkt in aantal, kunnen onmiddellijk en zonder meerprijs de cursus volgen (fusies en overnames uitgezonderd).
(Voorbeeld hier)
(Voorbeeld hier)
Beantwoorden vragen
AMLCO biedt u eveneens de mogelijkheid uw praktische vragen te laten beantwoorden door onze specialisten. U heeft de mogelijkheid gebruik te maken consultancy, de prijs is afhankelijk van de complexiteit van de vragen.
Debat met anti- witwasverantwoordelijken
Ontdek nieuwe perspectieven en neem deel aan de boeiende discussies. Wij brengen witwasverantwoordelijken van kantoren uit verschillende geografische gebieden samen. Een unieke kans om in dialoog te treden over de specifieke uitdagingen waar u momenteel voor staat (extra kosten van toepassing).
Jaarlijkse "witwas" update
Naast deze hoogwaardige update krijgt uw kantoor bovendien toegang tot onze jaarlijkse webinar-update over de antiwitwaswetgeving, waar de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied worden behandeld.
High Level update
Jaarlijks, of zo snel als nodig wordt geacht, zal uw witwasverantwoordelijke een High Level update ontvangen over de recente compliance ontwikkelingen in het algemeen en de witwaswetgeving in het bijzonder.
Webinar rond compliance verplichting
Overweeg onder andere de implementatie van de DAC 6-richtlijn. Een webinar, dat diepgaand inzicht biedt in de verplichtingen die daarmee samenhangen, is opgenomen
Wettelijke verplichtingen
Stroomlijn de wettelijke verplichtingen & zorg dat u in orde bent bij een kwaliteitstoetsing
Opleiding door professionals
Leid uw personeel op d.m.v. up-to-date opleiding door AWW professionals