Antiwitwaswetgeving is
een noodzakelijke voorwaarde
voor een duurzame bedrijfsvoering
8 Tools voor een concreet, praktisch en effectief antiwitwasbeleid
Voor:
cijferberoepers
verzekeringssector
juridische sector
cijferberoepers
verzekeringssector
juridische sector
Jaarlijkse evaluatie
Opleiding
De antiwitwasopleiding kan door uw kantoorleden onbeperkt herhaald worden. Ook nieuwe leden, onbeperkt in aantal, kunnen onmiddellijk en zonder meerprijs de cursus volgen (fusies en overnames uitgezonderd).
(Voorbeeld hier)
(Voorbeeld hier)
AMLCO Case Challenge
Om de twee weken bieden we u een case aan waar vragen kunnen opgelost worden. Hierna zullen de antwoorden door een ervaren advocaat worden uitgelegd.
Beantwoorden vragen
AMLCO biedt u eveneens de mogelijkheid uw praktische vragen te laten beantwoorden door onze specialisten voor 10 uur consult aan de prijs van 100 EUR (ex BTW) per uur.
Debat met witwasverantwoordelijken
Indien u daarin interesse betoont brengen wij de witwasverantwoordelijken van kantoren uit verschillende geografische gebieden samen om een debat te voeren rond de uitdagingen waar u voor staat (extra aanrekening).
Jaarlijkse "witwas" update
Naast deze van deze high level update zal uw kantoor ook nog toegang hebben tot onze jaarlijkse webinar update “witwas” met de laatste evoluties gebracht op het niveau van uw praktijk.
High Level update
Uw witwasverantwoordelijke zal jaarlijks of sneller indien vereist een high level update krijgen van de recente evoluties over de compliance in het algemeen, en de witwaswetgeving in het bijzonder.
Webinar rond compliance verplichting
Er kan onder meer gedacht worden aan de implemantatie van de DAC 6 richtlijn. Een webinar dat inzicht geeft in de verplichtingen die daarmee gepaard gaan is mee opgenomen in het werkingsjaar 2023.
Wettelijke verplichtingen
Stroomlijn de wettelijke verplichtingen & zorg dat u in orde bent bij een kwaliteitstoetsing
Opleiding door professionals
Leid uw personeel op d.m.v. up-to-date opleiding door AWW professionals