Antiwitwaswetgeving is

een noodzakelijke voorwaarde
voor een duurzame bedrijfsvoering

8 Tools voor een concreet, praktisch en effectief antiwitwasbeleid

Voor:
cijferberoepers
verzekeringssector
juridische sector

Jaarlijkse evaluatie

Opleiding

De antiwitwasopleiding kan door uw kantoorleden onbeperkt herhaald worden. Ook nieuwe leden, onbeperkt in aantal, kunnen onmiddellijk en zonder meerprijs de cursus volgen (fusies en overnames uitgezonderd).
(Voorbeeld hier)

Beantwoorden vragen

AMLCO biedt u eveneens de mogelijkheid uw praktische vragen te laten beantwoorden door onze specialisten. U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van onze consultancy, de prijs is afhankelijk van de complexiteit van de vragen.

Debat met anti- witwasverantwoordelijken

Ontdek nieuwe perspectieven en neem deel aan de boeiende discussies. Wij brengen witwasverantwoordelijken van kantoren uit verschillende geografische gebieden samen. Een unieke kans om in dialoog te treden over de specifieke uitdagingen waar u momenteel voor staat (extra kosten van toepassing).

Jaarlijkse "witwas" update

Naast deze hoogwaardige update krijgt uw kantoor bovendien toegang tot onze jaarlijkse webinar-update over de antiwitwaswetgeving, waar de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied worden behandeld.

High Level update

Jaarlijks, of zo snel als nodig wordt geacht, zal uw witwasverantwoordelijke een High Level update ontvangen over de recente compliance ontwikkelingen in het algemeen en de witwaswetgeving in het bijzonder.

Webinar rond compliance verplichting

Overweeg onder andere de implementatie van de DAC 6-richtlijn. Een webinar, dat diepgaand inzicht biedt in de verplichtingen die daarmee samenhangen, is opgenomen

Wettelijke verplichtingen

Stroomlijn de wettelijke verplichtingen & zorg dat u in orde bent bij een kwaliteitstoetsing

Opleiding door professionals

Leid uw personeel op d.m.v. up-to-date opleiding door AWW professionals