Landen met verhoogd risico

Actieve tegenmaatregel

  • Iran
  • Noord-Korea

Risicolanden FATF

  • Botswana
  • Cambodja
  • Bahamas
  • Ethiopië
  • Ghana
  • Pakistan
  • Panama
  • Sri Lanka
  • Syrië
  • Trinidad and Tobago
  • Tunesië
  • Yemen

Risicolanden EU

  • Afghanistan
  • Bosnië-Herzegovina
  • Ethiopië
  • Guyana
  • Irak
  • Iran
  • Laos
  • Noord-Korea
  • Pakistan
  • Sri Lanka
  • Syrië
  • Trinidad and Tobago
  • Tunesië
  • Oeganda
  • Vanuatu
  • Yemen