Landen met verhoogd risico
Actieve tegenmaatregel
- Iran
- Noord-Korea
Risicolanden FATF
- Botswana
- Cambodja
- Bahamas
- Ethiopië
- Ghana
- Pakistan
- Panama
- Sri Lanka
- Syrië
- Trinidad and Tobago
- Tunesië
- Yemen
Risicolanden EU
- Afghanistan
- Bosnië-Herzegovina
- Ethiopië
- Guyana
- Irak
- Iran
- Laos
- Noord-Korea
- Pakistan
- Sri Lanka
- Syrië
- Trinidad and Tobago
- Tunesië
- Oeganda
- Vanuatu
- Yemen