Strengere controles op advocaten en accountants in de strijd tegen witwassen
12 december 2024
Europol heeft aangekondigd in 2025 een nieuwe werkstroom te lanceren binnen het EFIPPP-initiatief (Europol Financial Intelligence Public Private Partnership). Deze werkstroom richt zich specifiek op professionele dienstverleners zoals advocaten, accountants en makelaars, die bewust of onbewust bijdragen aan het faciliteren van witwaspraktijken en andere financiële misdrijven.
Tijdens de recente plenaire vergadering van EFIPPP in Den
Haag werd benadrukt dat advocaten en accountants steeds vaker in het vizier
komen als zogenaamde "professionele facilitators". Het gaat hierbij
om personen of organisaties die via hun diensten illegale geldstromen helpen
integreren in legale systemen.
De groeiende aandacht voor deze beroepsgroepen benadrukt de
noodzaak om volledig te voldoen aan de antiwitwaswetgeving. Regelgevers en
toezichthouders intensiveren controles en leggen meer nadruk op
risicobeheersing binnen deze sectoren.
Wat betekent dit voor u?
Zorg
ervoor dat uw AML-beleid up-to-date is en volledig compliant is met de
geldende wetgeving.
Investeer
in regelmatige training van uzelf en uw medewerkers over witwasrisico’s en
signalen.
Werk
proactief samen met toezichthouders en meld verdachte activiteiten tijdig
bij de bevoegde instanties.
De aankomende veranderingen maken duidelijk dat de druk op
professionals in de financiële sector en de juridische dienstverlening zal
toenemen. Door uw processen nu al te versterken, kunt u niet alleen risico’s
beperken, maar ook uw reputatie beschermen.
