Brigitte Bonnesen, de voormalige CEO van Swedbank, werd op 10 september 2024 veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf door een Zweedse beroepsrechtbank.
Deze veroordeling is het gevolg van haar rol in een grootschalige fraudezaak die kaderde in een witwasschandaal waarbij de bank betrokken was in de Baltische staten.
Onder haar leiding verwerkte Swedbank verdachte transacties, met name in Estland, ter waarde van miljarden euro's. De rechtbank oordeelde dat Bonnesen misleidende verklaringen had afgelegd in 2018 en 2019, waarin ze de betrokkenheid van de bank bij witwasactiviteiten bagatelliseerde. Deze uitspraken misleidden investeerders, wat resulteerde in een veroordeling wegens ernstige fraude.
Deze uitspraak vernietigt een eerdere vrijspraak uit 2023, waarin ze voor alle tenlasteleggingen werd vrijgesproken. De beroepsrechter concludeerde dat Bonnesen opzettelijk of minstens ingevolge grove nalatigheid valse garanties gaf dat de antiwitwasmaatregelen van Swedbank voldoende waren, terwijl dit niet strookte met de werkelijkheid. Het schandaal kwam aan het licht na soortgelijke onthullingen bij Danske Bank, waarbij verschillende Scandinavische banken betrokken bleken bij grootschalige illegale transacties.
Laat u niet misleiden, het niet-naleven van bepalingen die kaderen in de preventieve antiwitwasregelgeving leidt wel degelijk tot (zéér verregaande) sancties. Onder het motto "beter voorkomen dan genezen", helpt AMLCO uw onderneming graag met al uw vragen en noden betreffende antiwitwascompliance.
