Hi,


Kennisvideo's

Cursus antiwitwas: Accountants

Opleiding is alleen effectief indien aan de cursisten wordt aangetoond wat het belang is voor henzelf en voor de onderneming. 

Cursus antiwitwas: Advocaten

Dit zijn actuele juridische vraagstukken. Na elke case worden de antwoorden deskundig toegelicht door een ervaren advocaat.

Cursus antiwitwas: Ondersteunend profiel

Opleiding is alleen effectief indien aan de cursisten wordt aangetoond wat het belang is voor henzelf en voor de onderneming. 

DAC 6

Ontdek wat DAC6 écht betekent en waarom deze meldplicht zoveel stof doet opwaaien. In een korte maar krachtige sessie leer je wat, wie en wanneer moet melden en welke risico’s je loopt bij niet-naleving. Praktische compliance-tips helpen je om helemaal DAC 6-proof te blijven.

Kunst & antiwitwas

De kunstsector is door haar discretie, internationale karakter en hoge transactiewaarden bijzonder gevoelig voor witwassen en terrorismefinanciering. Nieuwe regelgeving legt daarom strikte verplichtingen op aan handelaars, veilinghuizen en antiquairs. Wat dat concreet betekent, van klantidentificatie tot risicobeheer, ontdek je in deze sessie.

Update antiwitwas

Intro

Rekening-courant

Intro

Cursus antiwitwas: Accountants

Opleiding is alleen effectief indien aan de cursisten wordt aangetoond wat het belang is voor henzelf en voor de onderneming. 

Cursus antiwitwas: Advocaten

Dit zijn actuele juridische vraagstukken. Na elke case worden de antwoorden deskundig toegelicht door een ervaren advocaat.

Cursus antiwitwas: Ondersteunend profiel

Opleiding is alleen effectief indien aan de cursisten wordt aangetoond wat het belang is voor henzelf en voor de onderneming. 

Update antiwitwas

Naast deze hoogwaardige update krijgt uw kantoor bovendien toegang tot onze jaarlijkse webinar-update over de antiwitwaswetgeving.

DAC 6

Ontdek wat DAC6 écht betekent en waarom deze meldplicht zoveel stof doet opwaaien. In een korte maar krachtige sessie leer je wat, wie en wanneer moet melden en welke risico’s je loopt bij niet-naleving. Praktische compliance-tips helpen je om helemaal DAC 6-proof te blijven.

Kunst & antiwitwas

De kunstsector is door haar discretie, internationale karakter en hoge transactiewaarden bijzonder gevoelig voor witwassen en terrorismefinanciering. Nieuwe regelgeving legt daarom strikte verplichtingen op aan handelaars, veilinghuizen en antiquairs. Wat dat concreet betekent — van klantidentificatie tot risicobeheer — ontdek je in deze sessie.

AMLCO Case Challenge

Dit zijn actuele juridische vraagstukken. Na elke case worden de antwoorden deskundig toegelicht door een ervaren advocaat.

Case Challenge Module

Deze actuele juridische vraagstukken worden in een centraal thema geplaatst. Na elke case worden de antwoorden deskundig toegelicht door een ervaren advocaat.